公告日期：2024-04-19

浙江美力科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地积极推动各项业务顺利有序开展，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 13.76 亿元，较上年同期增加 26.56%，实现
归属于上市公司的股东净利润为 4,129.77 万元，较上年同期增加 209.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,567.04 万元，较上年同期增加 162.77%；经营活动产生的现金流量净额为 10,240.93 万元，较上年同期增加 39.25%。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召集召开程序符合法律
法规的相关规定。具体情况如下：

会议时间 会议届次 会议主要内容

会议主要审议通过了《关于<公司 2022 年度总经理工作报
告>的议案》、《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的
议案》，并听取独立董事作《2022 年度独立董事述职报
告》、《关于公司 2022 年度计提信用减值损失和资产减
2023 年 第五届董事会

值损失的议案》、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>
4 月 25 日 第二次会议

的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议
案》、《关于<公司 2022 年年度报告全文>及摘要的议
案》、《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的
议案》、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专


项报告>的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的
议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关
于 2023 年度公司及子公司日常关联交易预计的公告》、
《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023 年度外部审计机构的议案》、《关于公司 2023 年度
董事、高管薪酬分配方案的议案》、《关于<公司 2023 年
第一季度报告>的议案》、《关于公司未来三年（2023 年
-2025 年）股东分红回报规划的议案》、《关于召开公司
2022 年度股东大会的议案》。

会议主要审议通过了《关于房屋回购并签署相关协议的议
2023 年 第五届董事会

第三次会议 案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
5 月 24 日

案》。

2023 年 第五届董事会 会议主要审议通过了《关于取消召开 2023 年第一次临时
6 月 5 日 第四次会议 股东大会的议案》。

2023 年 第五届董事会 会议主要审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续
8 月 9 日 第五……
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