公告日期:2024-04-19
证券代码:300611 证券简称:美力科技 公告编号:2024-016
浙江美力科技股份有限公司
关于制定及修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 17 日召开
第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》,现将具体情况公告如下:
为进一步规范公司运作水平,建立健全内部管理机制,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,公司决定制定相关制度,并对相关制度进行修订,本次制定及修订的主要制度如下:
是否需要提交股
序号 制度名称 变更情况
东大会审议
1 《独立董事专门会议制度》 制定 否
2 《会计师事务所选聘制度》 制定 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《对外投资管理制度》 修订 是
5 《对外担保管理制度》 修订 是
6 《关联交易管理制度》 修订 是
7 《募集资金管理制度》 修订 是
8 《董事会专门委员会工作细则》 修订 否
9 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
上述第 2-7 项制度尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。本次制定及修订
的 公 司 治 理 相 关 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月十九日
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