公告日期：2018-06-19

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-055
扬州晨化新材料股份有限公司

关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、
激励对象名单及授予数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》。现将相关事项公告如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《扬州晨化新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》，并提交公司董事会审议。

2、2018年4月23日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《扬州晨化新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及股权激励相关议案；同日，公司召开了第二届监事会第八次会议，监事会对本次激励计划的激励对象进行了核查，认为激励对象的主体资格合法、有效；公司独立董事就本次激励计划发表了明确同意意见。

3、2018年4月26日，公司在公告栏公示了《公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2018年4月26日至2018年5月6日，在公示期内，公司监事会未接到与本次拟激励对象有关的任何异议。

2018年5月11日，公司监事会发表了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2018年5月17日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《扬州晨化新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及股权激励相关议案。

2018年5月29日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信
息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》

5、2018年6月19日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》；同日，公司召开第二届监事会第十次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过了上述议案；公司独立董事对此发表了明确同意意见。

二、调整事由及调整结果

1、对2018年限制性股票授予价格的调整

公司于2018年5月17日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意以截至2017年12月31日公司总股本15,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），共计派发现金红利1,500万元（含税）。2018年5月23日，公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》，确定权益分派股权登记日为：2018年5月29日，除权除息日为：2018年5月30日。

鉴于公司2017年年度权益分派方案已经实施完毕，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》，公司对限制性股票授予价格进行了相应的调整。经过调整，2018年限制性股票激励计划授予价格由7.58元/股调整为7.48元/股。
具体计算为：调整后的授予价格=调整前的授予价格-每股的派息额=7.58元/股-0.10元/股=7.48元/股。

2、对激励对象名单及授予数量的调整

《扬州晨化新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及股权激励相关议案已经公司2017年度股东大会审议通过。

鉴于公司2018年限制性股票激励计划中确定的6名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划。根据公司2017年度股东大会的授权，董事会对公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，公司2018年限制性股票激励计划激励对象由69人调整为63人，授予数量由76万股调整为68.2万股。激励对象名单及授予数量的调整情况详见公司于2018年6月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《2018年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。


三、本次限制性股票激励计划授予名单、授予数量的调整对公司的影响

本次对公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数
量的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事的意见

公司独立董事对公司2018年限制性股票激励计划调整事项发表如下独立意见：经核查，公司本次调整2018年限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。