公告日期：2017-04-22

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2017-017



扬州晨化新材料股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨化股份”）于



2017年4月9日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第二届



董事会第四次会议的通知，会议于2017年4月20日上午9:00在江苏省宝应县



曹甸镇镇中路231号公司大会议室以现场会议的方式召开。



本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了会



议。会议由董事长于子洲主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：



一、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》



审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



二、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》



具体内容请见公司于2017年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



披露的《公司2016年年度报告全文》“第四节经营情况讨论与分析”部分。



公司独立董事郑云瑞先生、孙跃宝先生和汤建萍女士分别向董事会提交《独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。具体内容请见公司于2017年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的各位独立董事的述职报告。



审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》



2016年度，公司总体经营状况继续保持稳健态势，报告期内，公司实现营



业收入58581.63万元，较上年同期增长5.83%；实现营业利润5818.66万元，



较上年同期增长24.47%。2016年公司实现利润总额6617.38万元，较上年同期



增长25.33%；实现归属于母公司所有者的净利润5551.26万元，较上年同期增



长18.46%。



审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



四、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，



聘期1年，负责本公司2017年度财务审计工作，审计报酬不超过人民币50万元



整。



独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容请见公司于2017年4月



22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。



审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



五、审议《关于公司会计政策变更的议案》



公司董事会认为：根据财政部于2016年12月发布的《增值税会计处理规



定》的要求，公司对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。



公司独立董事认为：公司本次会计政策进行相关变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不涉及以往年度的追溯调整。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。



审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



六、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》



公司2016年度利润分配预案为：以现有公司总股本10,000万股为基数，向



全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利1000.00万



元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股。



本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》



的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。



独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司于2017年4月22日



在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第二届……
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