公告日期：2017-04-22

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2017-025



扬州晨化新材料股份有限公司



关于召开2016年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议定于2017年5月15日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2016年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



（一）股东大会届次：2016年度股东大会



（二）会议召集人：公司董事会



（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。



（四）会议召开时间：



1、现场会议时间：2017年5月15日（星期一）下午14:00开始



2、网络投票时间：



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月15



日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年5



月14日下午15:00至2017年5月15日下午15:00期间的任意时间。



（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



（六）会议的股权登记日：2017年5月8日



（七）现场会议召开地点：江苏省宝应县曹甸镇农电站三楼会议室



（八）会议出席对象：



1、截至2017年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深



圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；



2、本公司董事、监事及高级管理人员；



3、本公司聘请的见证律师；



4、公司董事会同意列席的相关人员。



二、会议审议事项



（一）议案名称



1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



4、《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》



5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



6、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



7、《关于公司2017年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借



款相关合同的议案》



8、《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》



公司独立董事将在2016年度股东大会上进行述职。



（二）议案披露情况



以上议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见2017年4月22日登载于巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码示例表：



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以



投票



100 总议案：除累积投票提案外 √



的所有提案



非累积投票提案



1.00 《关于公司2016年度董事会工 √



作报告的议案》



2.00 《关于公司2016年度监事会工 √



作报告的议案》



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