公告日期：2017-04-22

扬州晨化新材料股份有限公司



2016年度独立董事述职报告



各位股东及股东代表：



本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度



的董事会工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作规则》等相关规定，在2016年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现就2016年度本人履行独立董事职责情况报告如下：



一、出席董事会与股东大会的情况



1、出席公司董事会会议情况



2016年度，公司共召开5次董事会，本人出席了所有应出席的的董事会会议。召开董事



会的时候，本人认真履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东利益。本人认为，公司2016年度董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此，本人对2016年度提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。



2、出席股东大会会议情况



2016年度，公司共召开了2次股东大会，两次的股东大会会议本人均亲自出席。



二、发表独立意见的情况



2016年度，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，充分利



用自身专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，并根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对2016年度公司相关事项发表了如下独立意见：



会议召开时间 会议届次 发表独立意见事项 独立意见事项



第一届董事会 1、关于2015年度总经理工



2016年2月22日 第八次会议 作报告的议案； 同意



2、关于公司2015年度董事



会工作报告的议案；



3、关于公司2015年度财务



决算的议案；



4、关于公司续聘立信会计师



事务所为公司2016年度审计



机构的议案；



5、关于审议公司2015年财



务审计报告的议案；



6、关于公司2015年度利润



分配预案的议案；



7、关于审议公司2015年年



度报告及其摘要的议案；



8、关于2015年度内部控制



的自我评价报告议案；



9、关于公司董事、监事和高



级管理人员2015年度薪酬情



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