公告日期：2024-04-18

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-016
扬州晨化新材料股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日以
电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第十一次
会议的通知，会议于 2024 年 4 月 17 日下午 14:00 在江苏省宝应县淮江大道
999 号公司六楼 8611 会议室以现场会议的方式召开。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主
持，董事、副总经理、董事会秘书吴达明先生及副总经理、财务总监成宏先生 列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公 司法”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整
地反映了公司 2023 年度财务的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算的议案》


经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务预算报告》符合公司实际情况，符合公司的经营情况和财务状况，2024 年度财务预算报告具有合理性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，利润分配预案的制定程序合法、合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：2023 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，建立了运行有效的内部控制体系。内部控制体系的建立，保证了公司各项业务活动的有序开展，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利
益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度内部控制评价报告》。……
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