公告日期：2024-04-18

扬州晨化新材料股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023 年任职期内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

朱晓涛，女，中国国籍、无境外永久居留权，1967 年出生，大学本科学历。曾任职宝应县司法局、宝应县律师事务所、扬州宜天律师事务所；现任江苏宝宇
律师事务所律师。本人于 2017 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 3 日担任公司独立董
事。

（二）独立性情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2023 年度履职情况

（一）出席会议情况

本人积极参加了任期内公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

2023 年任职期间，本人出席会议的情况如下：


现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 出席股东
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 大会次数
事会次数 数 事会次数 数

朱晓涛 3 3 0 0 0 1

任期内，本人未对董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年任职期间，本人同时担任公司董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，具体履职情况如下：

1、提名委员会履职情况

2023 年本人任职期间，公司共召开 2 次提名委员会，本人按照规定出席会
议，未有无故缺席的情况发生。本人积极为公司搜寻优秀人才，参加提名委员会的交流、沟通会议，认真履行职责。根据公司《董事会提名委员会工作细则》的规定，对公司目前存在的问题及时与相关人员进行沟通、了解。

2、审计委员会履职情况

2023 年本人任职期间，公司共召开 5 次审计委员会会议，本人按照规定出
席会议，未有无故缺席的情况发生。主动了解公司财务情况，对公司的财务审计工作提出了多项审计工作意见，对审计部的工作从法律层面上提出相应建议。
（三）独立董事专门会议工作情况

2023 年 9 月，中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》生效执行，
该管理办法第二十四条规定，“上市公司应当定期或者不定期召开全部由独立董
事参加的会议”。本人于 2023 年 8 月 3 日起，不再担任公司独立董事，由于本
人任职期间，该管理办法尚未颁布，因此，2023 年本人任期内，未有独立董事专门会议。

（四）发表独立意见情况

2023 年任职期间，本人对以下事项发表了独立意见，履行了独立董事职责：

会议召开时间 会议届次 发表独立意见事项 独立意见

一、关于续聘立信会计师事

第四届董事会 务所为公司 2023 年度审计

2023 年 4 月 20 日 第五次会议 机构的事前认可独立意见

二、关于续聘立信会计师事

务所为公司 2023 年度审计


机……
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