公告日期：2024-04-18

扬州晨化新材料股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

梁永进先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大专学历，中国注册会计师，高级会计师，税务师，资产评估师。曾在国营宝应葡萄糖厂财务科工作；曾任宝应苏瑞会计师事务所评估部主任、宝应信达会计师事务所所长、中航宝胜电气股份有限公司独立董事；现任扬州弘瑞会计师事务所有限公司宝应分所所长、晨化股份独立董事。

（二）独立性情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2023 年度履职情况

（一）出席会议情况

2023 年，公司共召开 6 次董事会会议和 3 次股东大会，本人亲自出席了所
有会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本着恪尽职守、诚
信客观的原则，本人对公司董事会所有议案逐一认真审阅，对所有议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

应参加董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 出席股东
董事姓名 事会次数 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 大会次数
数 事会次数 数

梁永进 6 6 0 0 0 3

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年任职期间，本人同时担任公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，具体履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

任职期间，本人担任公司董事会审计委员会主任委员。本人主动了解公司财务情况，并指导公司审计部正确开展工作，对审计部审计工作提出建设性意见，召集主持了 8 次审计委员会会议，对公司的财务审计工作提出了多项工作意见。
2、薪酬与考核委员会履职情况

任职期间，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。本人积极参加董事会薪酬与考核委员会的会议，认真履行职责。对董事、监事、高管的薪酬及奖惩情况，2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就等事项在相关会议上进行研究讨论。

（三）独立董事专门会议工作情况

2023 年未召开独立董事专门会议。

（四）发表独立意见的情况

2023 年，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自身专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，并根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对相关事宜发表了如下的独立意见：

会议召开时间 会议届次 发表独立意见事项 独立意见

一、关于续聘立信会计师事

务所为公司 2023 年度审计

2023 年 4 月 20 日 第四届董事会 机构的事前认可独立意见

第五次会议 二、关于续聘立信会计师事

务所为公司 2023 年度审计

机构的独立意见


三、关于公司会计政策变更

的独立意见

四、关于公司 2022 年……
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