晨化股份:提名委员会议事规则
晨化股份资讯
2023-12-13 20:55:15
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公告日期:2023-12-14


扬州晨化新材料股份有限公司

董 事会 提名委员会议 事规 则

第一章 总则

第一条 为完善扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称“公司”)法人治
理结构,增强董事会选举程序的科学性、民主性,优化董事会的组成人员结构,根据股东大会决议,公司设立扬州晨化新材料股份有限公司董事会提名委员会(以下简称“提名委员会”)。

第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人
民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》、《扬州晨化新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律、法规和规范性文件的有关规定,制订本议事规则。

第三条 提名委员会隶属于公司董事会,主要负责对公司董事和高级管理人
员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议,对董事会负责并报告工作。对于控股股东推荐的董事候选人,提名委员会如认为其不适合担任董事,有权予以拒绝。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会由三名委员组成,其中三分之二的委员须为公司独立董
事。

提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名,并由公司董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任一名,由独立董事担任。提名委员会主任由全体
委员的二分之一以上选举产生。

提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议,当提名委员会主任不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职责;提名委员会主任既不履行职责,也不指定其他委员代行其职责时,其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履行提名委员会主任职责。

第六条 提名委员会委员必须符合下列条件:

高级管理人员的禁止性情形;

(二)最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形;
(三)最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形;

(四)具备良好的道德品行,具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景;

(五)符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。

第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。

提名委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的,该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。

第八条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委
员任期届满前,除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形,不得被无故解除职务。

第九条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人
数的三分之二时,公司董事会应尽快选举产生新的委员。

在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前,提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第十条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委
员。

第三章 职责权限

第十一条 提名委员会主要负责负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议:

(一)提名或者任免董事;

(二)聘任或者解聘高级管理人员;

(三)法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》规定的其他事项。


董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的, 应当在董事会决议
中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由, 并进行披露。提名委员会应当对独立董事被提名人任职资格进行审查,并形成明确的审查意见。

第十二条 提名委员会主要行使下列职权:

(一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经理层的规模和构成向董事会提出建议;

(二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;
(三)广泛搜寻合格的董事、高级管理人员人选;

(四)在董事会换届选举时, 向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议;
(五)在总经理聘期届满时, 向董事会提出新聘总经理候选人的建议;

(六)对董事、高级管理人员的工作情况进行评估,在必要时根据评估结果提出更换董事或高级管理人员的意见或建议;

(七)对独立董事候选人的任职资格进行审查, 并形成明确的审查意见;

(八)法律、法规、《公司章程》规定或授权的其他事宜。

第十三条 提名委……
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