公告日期：2023-12-14

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2023-095
扬州晨化新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日
召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

一、《公司章程》部分条款修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订：

序 修订前的内容 修订后的内容

号

第四十九条 董事会应当在本
第四十九条 董事会应当在本章章程规定的期限内按时召集股东大
程规定的期限内按时召集股东大会。独会。独立董事有权向董事会提议召开
立董事有权向董事会提议召开临时股临时股东大会。独立董事行使该职权
东大会。对独立董事要求召开临时股东的，应当经全体独立董事过半数同
大会的提议，董事会应当根据法律、行意。对独立董事要求召开临时股东大
政法规和本章程的规定，在收到提议后会的提议，董事会应当根据法律、行 1 10 日内提出同意或不同意召开临时股政法规和本章程的规定，在收到提议
东大会的书面反馈意见。 后10日内提出同意或不同意召开临
董事会同意召开临时股东大会的，将时股东大会的书面反馈意见。

在作出董事会决议后的5日内发出召开 董事会同意召开临时股东大会
股东大会的通知；董事会不同意召开临的，将在作出董事会决议后的5日内
时股东大会的，将说明理由并公告。 发出召开股东大会的通知；董事会不
同意召开临时股东大会的，将说明理


由并公告。

第五十一条 …… 第五十一条 ……

监事会同意召开临时股东大会的， 监事会同意召开临时股东大会
应在收到请求5日内发出召开股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股 2 的通知，通知中对原提案的变更，应当东大会的通知，通知中对原请求的变
征得相关股东的同意。 更，应当征得相关股东的同意。

…… ……

第五十八条 股东大会的通知包
第五十八条 股东大会的通知包括括以下内容：

以下内容： ……

…… 股东大会的现场会议日期和股
3 股权登记日与会议日期之间的间权登记日都应当为交易日。股权登记
隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日和会议召开日之间的间隔应当不
日一旦确认，不得变更。 少于两个工作日且不多于七个工作
日。股权登记日一旦确定，不得变更。

第七十二条 在年度股东大会
第七十二条 在年度股东大会上，上，董事会、监事会应当就其过去一
董事会、监事会应当就其过去一年的工年的工作向股东大会作出报告。独立4

作向股东大会作出报告。每名独立董事董事应当提交年度述职报告，对其履
也应作出述职报告。 行职责的情况进行说明。

第九十九条 ……

（一）公司非独立董事候选人由
第九十九条 …… 董事会、单独或者合并持有公司 3%
（一）董事候选人由董事会、监事以上股份的股东向董事会提出，由董
会或由单独或合并持有公司3……
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