公告日期:2018-11-20
证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2018-104
汇纳科技股份有限公司
关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予的限
制性股票回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年11月19日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》,同意按照公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,依据公司2017年度利润分配的实施情况,对2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格进行相应调整。具体情况公告如下:
一、限制性股票已履行的相关审批程序
1、2017年8月14日,公司召开了第二届董事会第三次会议,审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案;公司独立董事发表了独立意见。
2、2017年8月14日,公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2017年8月15日至2017年8月24日,公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年8月25日,公司监事会发表了《监事会关于公司2017
年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2017年8月31日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2017年9月14日,公司召开第二届董事会第四次会议,第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2017年10月27日,公司公告了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,首次授予的限制性股票的上市日期为2017年10月31日。
7、2018年5月15日,公司召开2017年度股东大会审议通过了2017年度权益分派方案,最终实施的权益分派方案为:同意公司按2017年 12月31日总股本100,902,000股为基数,每10股派发现金红利2.50元(含税),预计分配现金股利25,225,500.00元(含税)。本次权益分派股权登记日为:2018年6月5日,除权除息日为2018年6月6日。
8、2018年8月30日,公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
9、2018年9月25日,公司披露了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》,预留部分限制性股票的上市日期为2018年9月28日。
10、2018年11月19日,公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》、《关于确认2017年限制性股票激励计划首次
授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会、监事会出具了核查同意意见,独立董事发表了同意意见。财务顾问和律师事务所分别出具了相关财务顾问报告和法律意见书。
二、本次限制性股票回购价格调整情况
根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的,公司……
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