公告日期：2018-11-20

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-108

汇纳科技股份有限公司



关于2018年第二次临时股东大会



增加临时提案的补充通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年11月30日召开公司2018年第二次临时股东大会，本次股东大会通知已于2018年11月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。



2018年11月19日，公司董事会收到公司控股股东张宏俊先生提交的《关于提请增加汇纳科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会临时提案的函》，张宏俊先生提请公司董事会将公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》以及《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》作为公司2018年第二次临时股东大会的临时提案进行审议。上述议案的详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



根据公司《股东大会议事规则》第四章第十七条：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，将临时提案的内容通知股东。”经公司董事会核查，张宏俊先生现持有公司股份39,540,000股，占公司总股本的39.16%，提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，提案内容未超出股东大会职权范围。因此，公司董事会将张宏俊先生提议的上述临时提案列入公司2018年第二次临时股东大会审议事项。



在增加上述临时提案后，公司2018年第二次临时股东大会审议事项将进行相应调整。除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开2018年第二次临时

现将增加临时提案后的公司2018年第二次临时股东大会会议召开相关事宜通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会



2、股东大会召集人：公司董事会。关于召开本次股东大会的议案已经公司

第二届董事会第十五次会议审议通过。



3、会议召开的合法、合规性：



本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



4、会议召开的日期和时间：



（1）现场会议召开的时间为：2018年11月30日（周五）下午14:30



（2）网络投票时间为：2018年11月29日至2018年11月30日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月30日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年11月29日15：00至2018年11月30日15：00的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。



公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。



6、会议的股权登记日：2018年11月23日（周五）



7、会议出席对象：



（1）截至2018年11月23日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



（4）其他相关人员。



8、现场会议召开地点：上海市浦东新区杨高中路2112号界龙总部园6楼多功能厅。



二、会议审议事项：



（一）本次会议将审议以下议案：



1、逐项审议《关于回购公司股份预案的议案》



1.01拟回购股份的目的及用途



1.02拟回购股份的方式
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