公告日期：2018-11-20

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-107
汇纳科技股份有限公司

关于变更公司注册资本和经营范围

并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》（详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的公告》），公司拟回购注销80,000股已获授但尚未解除限售的2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，公司总股本将由100,982,000股减少至100,902,000股，公司注册资本也需相应进行变更。公司拟将注册资本由人民币100,982,000元变更为人民币100,902,000元。

二、公司经营范围变更情况

根据公司经营发展的需要，拟对公司的经营范围进行如下调整：

公司原经营范围为：从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计
算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

拟变更为：从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护，安全技术防范设计施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次经营范围的变更内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
三、《公司章程》的修订情况

公司上述注册资本和经营范围变更后，《公司章程》中的相应条款也将进行修订，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币10,090.2
10,098.2万元。 万元。

第十三条 从事“电子、计算机”领域 第十三条从事信息科技、电子科技、数
内技术开发、技术咨询、技术服务，从 据科技、通讯科技、机电科技、物联网科
事“通讯”领域内技术开发、技术咨询，技、安防科技领域内的技术开发、技术咨
计算机设备安装、调试、维护，通信工 询、技术服务、技术转让；信息系统集成
程（除卫星电视广播地面接收设施）， 服务；数据采集、存储和处理服务；大数
电子产品（除医疗器械）、计算机、软 据信息咨询服务；计算机设备安装、调试、
件及辅助设备（除计算机信息系统安全 维护；电子产品（除医疗器械）、计算机、
2 专用产品）、通讯器材、办公自动化设 软件及辅助设备（除计算机信息系统安全
备生产、销售，自有设备租赁（不得从 专用产品）、通讯器材、办公自动化设备
事金融租赁），从事货物进出口及技术 生产、销售；从事货物进出口及技术进出
进出口业务，可承担连接至公用通信网 口业务；可承担连接至公用通信网的用户
的用户通信管道、用户通信线路、综合 通信管道、用户通信线路、综合布线……
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