公告日期：2018-11-14

汇纳科技股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年11月13日上午以通讯表决的方式召开。本次会议已于2018年11月9日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。



会议由公司董事长兼总经理张宏俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、董事会审议情况



1、逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。



1.1拟回购股份的目的及用途



基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强公众投资者对公司的投资信心，树立良好资本市场形象，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，公司拟以自有资金回购公司股份。



本次回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。具体用途将提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权





公司本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



1.3拟用于回购的资金总额及资金来源



本次拟回购股份资金总额为人民币3,000万元-6,000万元，资金来源为公司自有资金。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



1.4拟回购股份的价格、价格区间或定价原则



本次回购股份的价格为不超过人民币40元/股。若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项，回购价格上限则按相关规定作相应调整。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



1.5拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例



（1）拟回购股份的种类：人民币普通股A股



（2）拟回购数量及占总股本的比例：



按本次拟回购金额上限即6,000万元、回购价格上限40元/股进行测算，预计回购股份总额为1,500,000股，占目前公司总股本100,982,000股的1.49%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。



本次回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



1.6拟回购股份的实施期间



本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作



（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。



（2）如公司董事会决定终止本回购预案，则回购期限自股东大会审议通过终止事项之日起提前届满。



（3）回购期限内，如公司股票价格持续超出回购股份的价格区间的，则本次回购股份自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起满6个月自动终止。

公司不得在下列期间回购公司股票：



（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；



（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；



（3）中国证监会及深交所规定的其他情形。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



1.7决议的有效期



本次回购预案决议的有效期限为：自股东大会审议通过股份回购预案之日起6个月内。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



公司独立董事、监事会对上述事项进行了审核，并发表了明确同意意见。详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份预案的公告》。



本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会逐项审议。



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。