公告日期：2018-05-16

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-035



上海汇纳信息科技股份有限公司



2017年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；



2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况



上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会（以



下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于2018年5月15日14：00在上海市浦东新区峨山路91弄98号1号楼7楼多功能厅召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。



出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共37人，代表股



份73,533,150股，占公司股份总数的72.8758%，其中出席现场会议的股东（包



括股东代理人）16人，所持股份49,234,300股，占公司股份总数的48.7942%；



参加网络投票的股东 21 人，所持股份 24,298,850股，占公司股份总数的



24.0816%。



本次会议由董事会召集，公司董事长兼总经理张宏俊主持。



公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。



二、议案审议表决情况



本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。议案8为议案9



生效前提，两项议案均为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案4、7、8、9对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同。）单独计票。具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



表决结果：同意 73,533,150股，占出席会议有效表决权股份总数的



100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占



出席会议有效表决权股份总数的0%。



2、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



表决结果：同意 73,533,150股，占出席会议有效表决权股份总数的



100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占



出席会议有效表决权股份总数的0%。



3、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



表决结果：同意 73,533,150股，占出席会议有效表决权股份总数的



100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占



出席会议有效表决权股份总数的0%。



4、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》



同意公司按2017年12月31日总股本100,902,000股为基数，每10股派发



现金红利2.50元（含税），预计分配现金股利25,225,500.00元（含税）。尚余



未分配利润124,486,158.54元，结转至下年度。



表决结果：同意 73,533,150股，占出席会议有效表决权股份总数的



100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占



出席会议有效表决权股份总数的0%。



其中，中小投资者的表决情况为：同意3,650,650股，占出席会议有效表决



权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；



弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。



5、审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



表决结果：同意 73,533,150股，占出席会议有效表决权股份总数的



100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0……
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