公告日期：2018-05-16

国浩律师（上海）事务所



关于上海汇纳信息科技股份有限公司



2017年度股东大会法律意见书



致：上海汇纳信息科技股份有限公司



上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会于



2018年5月15日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘



请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《上海汇纳信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。



为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。



在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。



公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。



本法律意见书仅用于为公司2017年度股东大会见证之目的。本所律师同意



公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。



本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：



一、本次股东大会的召集、召开程序



本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2018年4月24日在指定披



露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。



本次股东大会现场会议于2018年5月15日14:00如期在上海市浦东新区峨



山路91弄98号1号楼7楼多功能厅召开，召开的实际时间、地点和内容与公告



内容一致。



本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。



经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。



二、本次股东大会出席人员的资格



1、出席现场会议的股东及委托代理人



经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共16人，代表有



表决权股份总数49,234,300股，占公司总股本的48.7942%。



2、出席及列席现场会议的其他人员



经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。



经验证，公司本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。



3、参加网络投票的股东



根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计21名，代表有表决权股份总数为24,298,850股，占公司总股本的 24.0816%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。



4、参加本次股东大会表决的中小投资者



参加本次股东大会表决的中小投资者共 26 人，代表有表决权的股份数为



3,650,650股，占公司有表决权股份总数的3.6180%。



三、本次股东大会未有股东提出新提案



四、本次股东大会的表决程序、表决结果



本次股东大会审议了以下议案：



（一）《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；



（二）《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；



（三）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；



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