公告日期：2018-05-10

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-034



上海汇纳信息科技股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23



日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提议召开2017年度股



东大会的议案》，提议于2018年5月15日14:00在上海市浦东新区峨山路91



弄98号1号楼7楼多功能厅召开公司2017年度股东大会。有关本次会议的通知



已于2018年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。根据相关规



定，现将公司2017年度股东大会的有关事项再次提示如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2017年度股东大会



2、股东大会召集人：公司董事会。关于召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。



3、会议召开的合法、合规性：



本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



4、会议召开的日期和时间：



（1）现场会议召开的时间为：2018年5月15日（周二）14:00



（2）网络投票时间为：2018年5月14日至2018年5月15日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15



日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票



的具体时间为2018年5月14日15：00至2018年5月15日15：00的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（ http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以



在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。



公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。



6、会议的股权登记日：2018年5月8日（周二）



7、会议出席对象：



（1）截至2018年5月8日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结



算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



（4）其他相关人员。



8、现场会议召开地点：上海市浦东新区峨山路91弄98号1号楼7楼多功



能厅。



二、会议审议事项：



（一）本次会议将审议以下议案：



1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



4、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》



5、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财



务审计机构并支付其2017年度审计报酬的议案》



7、审议《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》



8、审议《关于变更公司经营范围的议案》



9、审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》



另外，公司独立董事将在本次会上进行述职。



（二）特别说明：



1、上述议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，具体请见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。



2、议案8为议案9生效前提，两项议案均为特别决议事项，需由出席股东



大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案为普通决议



事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
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