公告日期：2018-02-08

安信证券股份有限公司



关于上海汇纳信息科技股份有限公司以募集资金



部分首次公开发行股票募集资金项目延期的核查意见安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定履行持续督导职责，对汇纳科技部分首次公开发行股票募集资金项目延期的事项进行了审慎核查，并发表意见如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]121号《关于核准上海汇纳信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股2,500万股，发行价格为8.12元/股，募集资金总额为人民币20,300万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币17,527.33万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第ZA10124号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并分别与保荐机构安信证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、招商银行股份有限公司上海金陵支行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。



二、募集资金投资项目及进度情况



截至2017年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均在正常进行之中，其具体信息及进度情况如下：



序 募集资金承 累计投入金 投资进 原计划达到预定



号 项目名称 诺投资金额 额（万元） 度 可使用状态日期



（万元）



1 线下客流信息数据统计平台 4,027.33 1,576.13 39.14% 2018年12月31日



（一期）建设项目



2 大数据服务平台建设项目 7,000.00 1,939.49 27.71% 2017年12月31日



3 技术研发中心扩建项目 3,000.00 1,186.80 39.56% 2018年12月31日



4 运营服务网络扩建项目 3,500.00 2,547.78 72.79% 2017年12月31日



合计 17,527.33 7,250.20 41.37% -



三、部分募集资金项目延期的具体情况



为确保项目建设的稳步实施，公司基于谨慎原则对部分首次公开发行股票募集资金项目的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，具体情况如下： 序号 项目名称 原计划完成时间 调整后完成时间 1 大数据服务平台建设项目 2017年12月31日 2018年12月31日 2 运营服务网络扩建项目 2017年12月31日 2018年6月30日四、部分募集资金项目延期的原因和影响



（一）部分募集资金项目延期的原因



公司首次公开发行股票募集资金投资计划于2015年5月制定，相关募集资金于2017年2月到位。自公司上市以来，“新零售”、“无人零售”等新事物、新概念不断涌现，人工智能、大数据、物联网的相关技术发展迅猛，用户需求不断更新。公司在积极推进募投项目建设的同时，充分吸收和利用新技术持续完善和深入优化公司产品和服务，目前已取得初步成果。为更好的把握行业趋势，降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，出于审慎起见，公司决定对“大数据服务平台建设项目”和“运营服务网络扩建项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。



（二）部分募集资金项目延期的影响



本次部分募集资金项目延期，是在募集资金项目实施的实际情况基础上做出的安排。本次对部分募集资金项目的延期未改变项目建设的内容、投资总……
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