公告日期：2024-04-27

汇纳科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（王永平）

本人作为汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。
报告期内，公司因第三届董事会任期届满进行了换届选举，本人自公司
2022 年度股东大会决议日（2023 年 5 月 16 日）起担任公司第四届董事会独立董
事。

现将 2023 年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况
(一) 工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王永平，1968 年 10 月生，中国国籍，浙江工商大学本科学历。历任中
国城市商业网点建设管理联合会副会长兼秘书长、商业经济研究杂志社总编辑，现任全国工商联主管的全联房地产商会商业地产工作委员会会长、中国商业经济学会副会长、浙江工商大学客座教授、同济大学经济与管理学院 MBA 中心企业导师、中骏商管智慧服务控股有限公司（非 A 股上市公司）独立非执行董事、名
创优品集团控股有限公司（MINISO Group Holding Limited，非 A 股上市公司）
独立董事、居然之家新零售集团股份有限公司独立董事。本人自 2023 年 5 月起担任公司独立董事。
(二) 关于独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的关于独立董事独立性相关要求的情形。
二、独立董事年度履职情况
(一) 出席董事会、股东大会情况

自 2023 年 5 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日本人任职期间，公司共召开 11
次董事会，3 次股东大会，本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，以现场出席和通讯方式亲自出席了 11 次董事会会议，未出席股东大会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人作为公司的独立董事，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东大
独立董事 会情况

姓名 应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次

次数（次) （次） （次） （次） 未亲自参加会 出席次数

议

王永平 11 11 0 0 否 0

2023 年度本人任期内，公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法
定程序，公司重大经营事项和其他重大事项均履行了法定审议程序，决策程序合法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。
(二) 参加董事会专门委员会会议情况

2023 年度本人任期内，公司共召开 1 次董事会提名委员会会议、6 次董事
会薪酬与考核委员会会议，1 次董事会战略委员会会议，3 次董事会审计委员会会议。本人参与会议情况如下：

独立董事姓 董事会专门委员会 任期内应参加会议次 实际参加会议次 委托出席会议次
名 ……
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