公告日期：2024-04-27

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-030
汇纳科技股份有限公司

关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 25 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》，董事会拟为本公司及全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险。现将具体情况公告如下：

1、投保人：汇纳科技股份有限公司

2、被保险人：本公司及全体董事、监事、高级管理人员

3、保额：人民币 5,000 万元

4、保费：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

5、保险期限：12 个月

董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将该议案提请公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日


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