公告日期：2024-04-27

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2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的职责，踏实勤勉地开展各项工作，推动公司治理水平提升和公司经营管理优化，积极有效的发挥了董事会作用。

现将公司董事会 2023 年度的主要工作汇报如下：
一、 2023 年董事会日常工作情况
(一) 董事会会议召开情况

2023 年，公司第三届董事会共召开了 1 次会议，审议通过 22 项议案，第四
届董事会共召开了 11 次会议，审议通过 40 项议案。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：

会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 披露索引/审议议案

第三届董事会第 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）《公
定期会议 2023-4-20 2023-4-22 司第三届董事会第二十三次会议决议公告》
二十三次会议 （公告编号：2023-006）

第四届董事会第 《公司第四届董事会第一次会议决议公告》
临时会议 2023-5-19 2023-5-20

一次会议 （公告编号：2023-029）

第四届董事会第 《公司第四届董事会第二次会议决议公告》
临时会议 2023-5-25 2023-5-27

二次会议 （公告编号：2023-034）

第四届董事会第 《公司第四届董事会第三次会议决议公告》
临时会议 2023-6-12 2023-6-14

三次会议 （公告编号：2023-044）

第四届董事会第 《公司第四届董事会第四次会议决议公告》
临时会议 2023-6-15 2023-6-16

四次会议 （公告编号：2023-049）

第四届董事会第 《公司第四届董事会第五次会议决议公告》
定期会议 2023-8-28 2023-8-29

五次会议 （公告编号：2023-063）

第四届董事会第 《公司第四届董事会第六次会议决议公告》
临时会议 2023-9-4 2023-9-5

六次会议 （公告编号：2023-072）……
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