公告日期：2018-02-14

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-011



北京思特奇信息技术股份有限公司



关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2018年 2月 28 日下午 13:30 召开公司 2018 年第二次临时股东大会， 并已于 2018年 2月 3日 通过中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：



2018-008）。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：



一、召开会议的基本情况



1．股东大会届次：本次会议为2018年第二次临时股东大会。



2．股东大会的召集人：北京思特奇信息技术股份有限公司董事会。



3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



4．会议召开的日期、时间：



（1）现场会议时间：2018年2月28日下午13:30



（2）网络投票时间：2018年2月27日-2018年2月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年2月27日下午15:00至2018年2月28日下午15:00的任意时间。



5．会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6．会议的股权登记日：2018年2月13日。



7．出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2018年2月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股



股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师；



（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



8．会议地点：上海市浦东新区沪南公路8666弄（上海智诚园区）9号楼3层会议室。



二、会议审议事项



1、《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》。



以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见刊登在在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。



议案1为特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码示例表：



备注



提案编码 提案名称 该列打勾



的栏目可



以投票



100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √



非累积投票



提案



1.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》 √



四、会议登记等事项



1、登记时间：2018年2月14日（8:30-11:30，14:30-17:00）



2、登记地点：北京市海淀区中关村南……
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