公告日期：2024-04-25

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2024-048
债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式
召开。本次会议已于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经与会董事审议，同意公司《2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-051）。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经与会董事审议，同意公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项。
本议案由保荐机构出具核查意见，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日


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