公告日期：2024-04-09

北京思特奇信息技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，认真履行公司及股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、总体经营情况

2023 年，公司聚焦数字化转型背景下的信息系统建设需求，坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的经营发展理念，顺应数字经济发展大势，更加聚焦运营商、城市、产业、企业等业务领域；持续强化市场开拓能力，抓重点、谋创新，布局全国，以卓越能力快速响应；不断加强服务能力建设，贴近客户，诚挚服务，为客户提供规划设计、方案实施、运维增值的全生命周期服务，通过支撑平台化、智慧化的商业模式，助力客户贯通整体价值链，驱动生态链的变革与发展，为数字化转型保驾护航，打造民族软件自主品牌。

2023 年，公司核心客户稳定，主营业务发展平稳，全年实现营业收入87,049.37 万元，较上年同期增长 4.38%；实现归属于上市公司股东净利润2,202.17 万元，较上年同期增长 27.60%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润 1,803.89 万元，较上年同期增长 48.81%。报告期末公司总资产250,372.61 万元，较上年同期减少 0.91%，归属于上市公司股东净资产 161,123.41万元，较上年同期增长 3.83%。

为积极回报公司股东，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案如下：

拟以公司现有总股本 331,181,239 股扣除公司从二级市场回购的股份
（600,000 股）后的股本 330,581,239 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红

利 0.1 元（含税）， 共计派发现金股利人民币 3,305,812.39 元。公司本年度不转
增，不送红股。若在权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本发生变
化，将按照分配比例不变的原则相应调整。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会开展的主要工作

1、2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和
《公司章程》的规定，继续提高公司规范运作水平，不断完善治理结构和规章制
度，健全公司法人治理结构。组织公司内控管理制度实施有效性测试，明确了内
部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时“程序
合法，操作规范”的工作责任意识。

2、董事会持续开展规范关联交易等工作，会同相关部门做好关联方的划定
与管理，有效规范了与关联股东之间的关联交易，为公司健康发展起到了积极促
进作用，有效提升了公司的规范管理水平。

3、报告期内，公司启动了股份回购计划，拟通过集中竞价方式回购公司股
份，以实施员工持股计划或股权激励，目前股份回购正在按照回购计划实施中。
（二）董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议。会议的召集召开程序符合《公司法》
《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议内容

1.《关于签署募集资金监管协议的议案》

2.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》

1 2023年 1月 5日 第四届董事会 3.《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的
第七次会议 议案》

4.《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

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