公告日期：2024-04-09

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2024-034
债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召
开。本次会议已于 2024 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。会
议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议，同意公司《2023 年度董事会工作报告》。

公司 2023 年度在任独立董事唐国琼女士、张权利先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》


本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议并通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议并通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，同意公司《2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（五）审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 22,021,691.97 元，母公司实现的净利润为 8,675,801.60
元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 419,969,859.45 元，母
公司可供股东分配的利润为 480,165,581.52 元。

公司 2023 年度利润分配方案为：拟以公司现有总股本 331,181,239 股扣除公
司从二级市场回购的股份（600,000 股）后的股本 330,581,239 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）, 共计派发现金股利人民币 3,305,812.39
元。公司本年度不转增，不送红股。若在权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则相应调整。

公司 2023 年度利润分配与业绩成长性相匹配，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（六）审议并通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

经与会董事审议，同意公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司财务审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。