公告日期：2024-04-09

北京思特奇信息技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（张权利）

本人作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2023 年度任职期内履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

张权利，1946 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
曾任邮电部数据所处长、高级工程师；2014 年 7 月至 2019 年 6 月曾任公司独立
董事，现任中国老教授协会通信与信息委员会副秘书长。2022 年 4 月 29 日起担
任公司独立董事。

任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、出席会议情况

2023 年度，公司共召开董事会 8 次，本人应出席 8 次，实际出席 8 次；公
司共召开股东大会 2 次，本人应出席 2 次，实际出席 2 次。本人认为 2023 年度
公司董事会、股东大会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2023 公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议、

三、发表事前认可意见及独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年

度经营活动情况进行了认真地了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，均发

表同意的独立意见。具体情况如下：

时间 会议名称 事项内容 意见类型

2023年1月 第四届董事会 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 同意

5 日 第七次会议 《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》 同意

2023年2月 第四届董事会 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 同意
9 日 第八次会议

《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 同意

《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 同意
报告>的议案》

《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 同意

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 同意
年度审计机构的议案》

2023年4月 第四届董事会

17 日 第九次会议 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 同意

《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》 同意

《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的 同意
议案》

《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意

《关于公司计提资产减值准备的议案》 同意

《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 同意
2023年8月 第四届董事会 ……
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