公告日期：2024-04-09

北京思特奇信息技术股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严

格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国

证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《北京思特奇信息技术股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等公司内部制

度的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行各项职责，通过列席公司董事会、股东大

会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，对公司的决策程序、募集资金的使

用、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进

行监督，维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报

如下：

一、2023 年度公司监事会工作情况

公司第四届监事会由 5 人组成，其中职工代表监事 2 人，股东代表监事 3

人。

根据公司生产经营实际情况和董事会的安排，监事会坚持了定期会议制度。

会议的通知、召开程序以及参与表决监事人数均符合《公司法》和《公司章程》

的规定，全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。2023 年度，监事会

共召开 7 次会议，具体内容如下：

序号 召开日期 会议届次 审议内容

1.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》

1 2023 年 1 月 5 日 第四届监事会 2.《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议
第五次会议 案》

3.《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

2 2023 年 2 月 9 日 第四届监事会 1.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

第六次会议

3 2023 年 4 月 17 日 第四届监事会 2.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》


第七次会议 3.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

4.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

5.《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

6.《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

7.《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

8.《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
9《. 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》

10.《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

11.《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议
案》

12.《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预
计的议案》

13.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
……
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