公告日期：2024-04-09

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2024-035
债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四
次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。本次会议已于 2024 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。
会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

经与会监事审议，同意公司《2023 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

露的《2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为22,021,691.97元，母公司实现的净利润为8,675,801.60元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 419,969,859.45 元，母公司
可供股东分配的利润为 480,165,581.52 元。

公司 2023 年度利润分配方案为：拟以公司现有总股本 331,181,239 股扣除公
司从二级市场回购的股份（600,000 股）后的股本 330,581,239 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）, 共计派发现金股利人民币 3,305,812.39
元。公司本年度不转增，不送红股。若在权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则相应调整。

公司 2023 年度利润分配与业绩成长性相匹配，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

项报告>的议案》

经与会监事审议，同意公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司财务审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

（七）审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作……
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