公告日期：2024-02-07

证券代码： 300608

债券代码： 123054

证券简称：思特奇

债券简称：思特转债

公告编号： 2024-008

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6

日召开第四届董事会第十五次会议、 第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关

于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年

6 月 10 日公开发行了 271.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

27,100.00 万元。经深圳证券交易所“深证上[2020]585 号”文同意，公司 27,100.00

万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简

称“思特转债”，债券代码“123054”。

公司本次发行的“思特转债” 自 2020 年 12 月 16 日进入转股期，自 2023 年

1 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日，“思特转债”累计转换 4,037,528 股公司股票。

因中国结算公司计算 2023 年期初高管锁定股时采取四舍五入的计算方法，

导致公司总股本增加 1 股。具体请见公司 2023 年 4 月 4 日于指定信息披露媒体

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《2023 年第一季度可转换公司债券转股

情况的公告》（公告编号： 2023-022）。

综上， 公司总股本由 327,133,908 股变更为 331,171,437 股，因此，注册资本

由 32,713.3908 万元增加至 33,117.1437 万元。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述注册资本变更事项， 同时为进一步提升规范运作水平，完善公司治

理结构， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》条款修订如下：

修改条款 修改前 修改后

第六条 公司的注册资本为人民币32,713.3908万

元。

公司的注册资本为人民币33,117.1437万

元。

第十九条 公司股份总数为32,713.3908万股，每股面

值1元人民币，公司发行的所有股份均为

普通股。

公司股份总数为33,117.1437万股，每股面

值1元人民币，公司发行的所有股份均为

普通股。

第八十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请

股东大会表决。董事会和监事会应当分别

向股东大会提供候选董事、监事的简历和

基本情况。候选董事、监事的提名的方式

和程序如下：

（一）董事会、监事会及单独或者合并持

股3%以上的股东均有权提出董事候选人

（不包括独立董事）的议案，由董事会进

行资格审核后，提交股东大会选举。

（二）董事会、监事会、单独或者合并持

股1％以上的股东均有权提出独立董事候

选人的议案，董事会进行资格审核后，提

交股东大会选举；

（三）监事会、单独或者合并持股3%以上

的股东有权提出股东代表监事候选人的

议案，由监事会进行资格审核后，由监事

会进行资格审核后，提交股东大会选举。

（四）职工代表监事由公司职工代表大

会、职工大会或其他形式民主选举产生。

（五）董事会、监事会通过选举董事、监

事的决议后，若同时提名候选人的，应将

候选人的详细情况与董事会决议、监事会

决议一并公告。股东提名人可以按照本章

程第五十八条的规定，在股东大会召开前

董事、监事候选人名单以提案的方式提请

股东大会表决。董事会和监事会应当分别

向股东大会提供候选董事、监事的简历和

基本情况。候选董事、监事的提名的方式

和程序如下：

（一）董事会、监事会及单独或者合并持

股3%以上的股东均有权提出董事候选人

（不包括独立董事）的议案，由董事会进

行资格审核后，提交股东大会选举。

（二）董事会、监事会、单独或者合并持

股1％以上的股东均有权提出独立董事候

选人的议案， 依法设立的投资者保护机构

可以公开请求股东委托其代为行使提名

独立董事的权利， 董事会进行资格审核

后，提交股东大会选举；

（三）监事会、单独或……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。