公告日期：2018-04-25

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-034



广东拓斯达科技股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 二届董事会第七次会议决议，决定召开公司 2017 年度股东大会。根据《公司章程》规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。现将有关具体事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2017年度股东大会。



2、股东大会的召集人：公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合



《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。



4、会议召开的日期、时间



（1）现场会议召开时间：2018年5月21日下午15:00；



（2）网络投票时间



A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：



2018年5月21日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；



B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间



为：2018年5月20日下午15:00至2018年5月21日下午15:00



期间的任意时间。



5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。



（1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



（3）公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、股权登记日：2018年5月15日



7、出席对象：



（1）于2018年 5月15日下午收市时在中国证券登记结算



有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）本公司董事、监事和高级管理人员。



（3）本公司聘请的律师。



8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路 3



号，公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》；



2、《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》；



3、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》；



4、《关于公司<2017年年度报告全文及摘要>的议



案》；



5、《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》；



6、《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》；



7、《关于<公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的



专项报告>的议案》；



8、《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》；



9、《关于公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪



酬的议案》；



上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司发布在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。



三、提案编码



（1）本次股东大会议案编码如下表：



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目



可以投票



100 总议案 √



非累积投票提案



1.0……
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