公告日期：2018-04-25

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号2018-037



广东拓斯达科技股份有限公司



关于第二届监事会第六次会议决议的公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况



广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2018年4月12日以电子邮件形式发出，并于2018年4月23日下午16:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴盛丰主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。



二、会议的审议情况



1、审议通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》



与会监事经审议，认为：公司《2017年度监事会工作报告》真



实、准确、完整地体现了公司监事会2017年度的工作情况，同意通



过本议案。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有



效表决票的100%。



具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《拓斯达：2017年度监事会工作报告》。



2、审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》



与会监事经审议，认为：公司《2017年度财务决算报告》所载



内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有



效表决票的100%。



具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《拓斯达：2017年度财务决算报告》



3、审议通过《关于计提2017年度资产减值准备及核销坏账的议



案》



为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，监事会同意公司2017年度计提资产减值准备7,102,907.69元，核销坏账338,478.07元。本次计提资产减值准备及核销坏账事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。



本次计提资产减值准备及核销坏账事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有



效表决票的100%。



具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《拓斯达：关于计提2017年度资产减值准备及核销坏账的公告》。 4、审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》



广东拓斯达科技股份有限公司2017年度财务报告已经过立信会



计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“信会师报字[2018] 第



ZI10269号”《审计报告》，该报告已由公司审计委员会审核，并经



公司监事会审议通过。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有



效表决票的100%。



具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《拓斯达：2017年度审计报告》。



5、审议通过《关于<公司2017年度报告及其摘要>的议案》



与会监事经审核，对董事会编制的《公司2017年年度报告》及



其摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：公司《2017年年度报告》及其摘要所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。



本议案尚需提交公司年度股东大会审议。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有



效表决票的100%。



具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度报告》、《2017年



度报告摘要》。



6、审议通过《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议



案》



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