公告日期：2017-06-23

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2017-061



广东拓斯达科技股份有限公司



关于2017年第四次临时股东大会决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情形；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；



3、本次股东大会未有股东委托独立董事投票；



4、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。



一、会议召开和出席情况



1、会议届次：2017年第四次临时股东大会



2、召集人：董事会



3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规



则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。



4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式5、现场会议地点：公司一楼会议室



6、会议时间：



（1）现场会议时间：2017年 6月23日（星期一）下午



15:00；



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年06月23日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年06月22日下午15:00至2017年06月23日下午15:00期间的任意时间。



7、出席会议情况：



股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共9



名，持有或代表的股份数为50,479,700股，占公司总股本的



69.6581%。其中出席现场会议的股东及股东代表共3名，共代表股



东5人,持有或代表的股份数为43,248,900股，占公司总股本的



59.6801%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共4名，持有或代表的股份数为7,230,800股，占公司总股本的9.9779%。



中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，



代表股份2,230,900股，占上市公司总股份的3.0785％。其中：通



过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的



0.0001％。通过网络投票的股东3人，代表股份2,230,800股，占



上市公司总股份的3.0783％。



公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；北京市君泽君律师事务所见证律师列席了本次会议，进行见证并出具了法律意见。



二、议案审议与表决情况



出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：



1、审议通过了《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》



总表决情况：同意50,479,700股，占出席会议所有股东所持股



份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的



0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会



议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：同意2,230,900股，占出席会议中小股东



所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份



的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席



会议中小股东所持股份的0.0000％。



该议案获得表决通过。



三、律师出具的法律意见



1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所



2、律师名称：许迪、赵磊



3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件



1、《广东拓斯达科技股份有限公司2017年第四次临时股东大



会决议》；



2、《北京市君泽君律师事务所关于广东拓斯达科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见》。



特此公告。



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