公告日期：2017-04-25

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2017-024



广东拓斯达科技股份有限公司



关于第一届董事会第二十八次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4



月24日在公司会议室以现场会议方式召开了第一届董事会第二十八



次会议。会议通知于2017年4月13日以专人或电子邮件方式送达



了全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长吴丰礼主持，应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事7人，董事冉晓明先生、独立董事周润书先生因公未能出席会议，分别委托董事长吴丰礼先生及独立董事钟春标先生代为出席、行使表决权。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议



案》。



董事会听取了公司总经理所作的《2016年度总经理工作报



告》，认为2016年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会



的各项决议，较好地完成了2016年度的经营目标，并结合公司实际



情况对2017年的工作计划做好了安排。



表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。



具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《拓斯达：2016年度总经理工作报告》。



2、审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议



案》。



表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



公司独立董事向董事会递交了2016年度述职报告，并将在公司



2016年度股东大会上述职。



具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《拓斯达：2016年度董事会工作报告》。



本议案尚需提交股东大会审议。



3、审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》。



表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



公司2016年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合



伙）审计。公司2016年营业收入433,085,305.72元，比去年同期



增长43.30%；实现归属于母公司所有者的净利润77,574,103.44



元，比上年度增长了24.43%；经营活动产生的现金流量净额



81,373,378.24元，比上年度增长165.94%；截至2016年12月31



日，公司总资产574,246,394.47万元，比上年度增长33.99%；归



属于母公司股东权益合计336,862,369.96元，比上年度增长



12.69%。



本议案尚需提交股东大会审议。



4、审议通过《关于计提2016年度资产减值准备及核销坏账的



议案》。



表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，董事会同意公司2016年度计提资产减值准备42,687.68元，核销坏账1,607,132.68元。本次计提资产减值准备及核销坏账事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。



本次计提资产减值准备及核销坏账事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，监事会发表了核查意见，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。



具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《拓斯达：关于计提2016年度资产减值准备及核销坏账的公



告》。



5、审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》。



表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



广东拓斯达科技股份有限公司2016年度财务报告已经过立信会



计师事务所（特殊普通合伙）审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。