公告日期：2017-04-25

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2017-028



广东拓斯达科技股份有限公司



关于第一届监事会第十四次会议决议的公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4



月24日在公司会议室以现场会议方式召开了第一届监事会第十四次



会议。本次会议由监事会主席吴盛丰主持，应出席本次会议监事3



人，实际出席本次会议监事2人，监事杨晒汝先生因公未能出席会



议，委托监事会主席吴盛丰代为出席、行使表决权。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。



二、监事会会议审议情况



1、审议通过《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议



案》。



根据《公司章程》的规定，监事会主席吴盛丰先生根据公司监事会2016年度工作情况编制了《2016年度监事会工作报告》。



详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《拓斯达：2016年度监事会工作报告》。



本议案经监事会审议通过，尚需提交股东大会审议表决。



表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。



2、审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》。



公司2016年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合



伙）审计并出具了“信会师报字[2017]第【ZI10467】号”《审计报告》。公司2016年营业收入433,085,305.72元，比去年同期增长43.30%；实现归属于母公司所有者的净利润77,574,103.44元，比上年度增长了24.43%；经营活动产生的现金流量净额



81,373,378.24元，比上年度增长165.94%；截至2016年12月31



日，公司总资产574,246,394.47万元，比上年度增长33.99%；归



属于母公司股东权益合计336,862,369.96元，比上年度增长



12.69%。



表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。



本议案经监事会审议通过，尚需提交股东大会审议表决。



3、审议通过《关于计提2016年度资产减值准备及核销坏账的



议案》。



为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，监事会同意公司2016年度计提资产减值准备42,687.68元，核销坏账1,607,132.68元。本次计提资产减值准备及核销坏账事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。



本次计提资产减值准备及核销坏账事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，监事会发表了核查意见，公司独立监事对该事项发表了同意的独立意见。



表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。本



议案经监事会审议通过。



具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《拓斯达：关于计提2016年度资产减值准备及核销坏账的公



告》。



4、审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》。



广东拓斯达科技股份有限公司2016年度财务报告已经过立信会



计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“信会师报字[2017]第



ZI10467号”《审计报告》，该报告已由公司审计委员会审核，并经



公司监事会审议通过。



具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《拓斯达：2016年年度审计报告》。



表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。本



议案经监事会审议通过。



5、审议通过《关于<公司2016年年度报告全文及其摘要>的议



案》。



根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规则的要求，公司……
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