公告日期：2017-04-25

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2017-034



广东拓斯达科技股份有限公司



关于公司2016年度利润分配预案的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年



4月24日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十四



次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》，该议案



尚需提交2016年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：



一、利润分配方案



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 12



月 31 日止，公司合并报表可供分配利润为 119,783,294.90 元，公



司年末资本公积金余额 140,968,684.20元，盈余公积



21,762,563.86元。截至2016年12月31日止，母公司可供分配利



润为 118,403,699.90元，年末资本公积金余额 140,968,684.20



元，盈余公积21,762,563.86元。



根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2016年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以总股本 72,467,827股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2元人民币（含税），合计派发现金红利 14,493,565.40 元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 57,974,262股。本次转增后，公司总股本将增加至130,442,089股。



二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见



（一）董事会、监事会审议情况



公司第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》。董事会、监事会均认为本次利润分配符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。



（二）独立董事意见



经审核，我们认为本次利润分配对公司的生产经营无重大影响，有利于实现股东回报，符合《公司章程》、公司相关分红承诺的要求，符合公司的实际情况。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次事项。



本预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。



三、备查文件



1、第一届董事会第二十八次会议决议；



2、第一届监事会第十四次会议决议；



3、独立董事对公司2016年年报及相关事项的独立意见。



特此公告。



广东拓斯达科技股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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