公告日期：2015-06-01

　　证券代码：831535证券简称：拓斯达 主办券商：安信证券

广东拓斯达科技股份有限公司

2015年第三次临时股东大会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年5月30日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴丰礼

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份54,347,827股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1.议案内容

本次公开发行股票，既包括公开发行新股，也包括公司股东公开发售股份。该议案主要包括如下内容：

（1）股票类型：人民币普通股（A股）

（2）每股面值：人民币1.00元

（3）发行股数：不超过1812万股

（4）每股发行价格：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格，或中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的其他方式。

（5）发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。

（6）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（7）拟上市地点：深圳证券交易所

（8）决议的有效期：本次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市决议有效期自公司股东大会批准之日起24个月内。

有关本次发行的具体内容见本议案正文。

2.议案表决结果：

同意股数54,347,827股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《关于公司股票发行前滚存利润分配的议案》

1.议案内容

对于发行上市前滚存利润分配提出以下方案：本次发行股票完成后,发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共享。具体内容见本议案正文。

2.议案表决结果：

同意股数54,347,827股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三)审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票募集资金运用方案的议案》

1.议案内容

公司本次公开发行股票募集的资金将全部用于主营业务的发展，具体投资于：

序号 项目 投资规模（万元）

1 工业机器人及智能装备生产基地建设项目 26,759.78

工业机器人及自动化应用技术研发中心建设项

2 5,143.22

目

3 营销及服务网络建设项目 3,023.99

上述项目资金的使用，按照轻重缓急的顺序安排。本次募集资金到位前，本公司将根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将用募集资金置换先期已投入款项及支付项目剩余款项。本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。

2.议案表决结果：

同意股数54,347,827股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(四)审议通过关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票并上市……
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