公告日期：2017-06-26

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2017-042



东莞金太阳研磨股份有限公司



关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2017年6月12日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第



二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议



案》，会议通知已经于2017年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



上公告（公告编号：2017-039）。现就本次股东大会相关事项提示如下：



一、会议召开的基本情况



1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会



2、会议召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第二届董事会。



3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。



4、会议召开的日期、时间



（1）现场会议召开时间：2017年6月28日（星期三）14：00时；



（2）网络投票时间：2017年6月27日—6月28日，其中：



通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月28日9:30-11:30，13:00-15:00；



通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月27日15:00



时至2017年6月28日15:00的任意时间。



5、股权登记日：2017年6月21日（星期三）



6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。



（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



7、会议出席及列席对象



（1）于股权登记日2017年6月21日（星期三）下午收市时在中国证券登



记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件2）；



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师。



8、现场会议召开地点：东莞金太阳研磨股份有限公司三楼会议室



二、会议审议事项



（一）议案名称



1.《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》



2.《关于调整独立董事薪酬的议案》



（二）披露情况



上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届董事会薪酬与管理委员会第三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年6月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十会议决议的公告》、《第二届监事会第七次会议决议的公告》及同日发布的相关公告。



（三）其他事项



根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，上述议案均需对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。



三、提案编码



备注：该列打勾



提案编码 提案名称



的栏目可以投票



100 总议案：所有提案 √



非累积投票提案



1.00 《关于使用闲置自有……
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