公告日期：2017-04-21

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2017-015



恒锋信息科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于2017年4月7日以电话及传真形式通知了全体董事，会议于2017年4月19日在公司会议室召开。会议由公司董事长魏晓曦女士主持，应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



公司董事长魏晓曦女士代表第一届董事会作《2016年度董事会工作报告》，董事



会同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议，具体内容详见与本公告同日在



巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年年度报告》中的



相关内容。



公司独立董事陈汉民先生、李咏梅女士、赵景文先生向董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2016年度述职报告》。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。



2、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》



表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。



3、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》



具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。



4、审议通过《公司2016年度财务决算报告》



经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内 2016 年实现营业收入



33,024.49万元，同比上升6.20%，营业利润4293.38万元，较同期上升9.49%，归属



于公司股东的净利润3762.86万元，较同期上升6.85%。



具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年度财务决算报告》。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。



5、审议通过《公司2016年度利润分配和公积金转增股本的预案》



经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现的净利润为



37,535,394.61元，按《公司章程》规定，以2016年度母公司净利润的10%提取法定



盈余公积金3,753,539.46元后，加上年初未分配利润43,154,914.62元，实际可供



股东分配的利润为76,936,769.77元。



经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司母



公司资本公积余额为83,718,840.42元。



依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2016年度的利润分配预案为：公司



拟以总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含



税），派发现金红利含税金额4,200,000元，不送红股。



根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公



司法定公积金，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。



以上分配方案符合《公司章程》、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年分红回报规划的议案》及相关法律法规对利润分配的相关要求。



独立董事对以上事项发表了独立意见。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。



6、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》



公司监事会、独立董事对该……
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