公告日期：2017-04-21

恒锋信息科技股份有限公司



监事会议事规则



第一条 宗旨



为健全和规范公司监事会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定制定本规则。



第二条 监事会



公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。



第三条 监事会办公室



监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。



监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。



第四条 监事会定期会议和临时会议



监事会会议分为定期会议和临时会议，



监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会主席应当在十日内召集临时会议：



（一）任何监事提议召开时；



（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；



（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害时或者在市场中造成恶劣影响时；



（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；



（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；



（六）证券监管部门要求召开时；



（七）公司章程规定的其他情形。



第五条 定期会议的提案



在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提案。在征集提案意见时，该指定监事应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。



第六条 临时会议的提议程序



监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：



（一）提议监事的姓名；



（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；



（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；



（四）明确和具体的提案；



（五）提议监事的联系方式和提议日期等。



在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召开监事会临时会议的通知。



监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。



第七条 会议的召集和主持



监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。



第八条 会议通知



召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当于会议召开10日前通



知全体监事和董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并作相应记录。



监事会召开临时监事会会议的通知方式为：专人送达、挂号邮件或传真等书面方式。通知的时限为：会议召开前3日。



情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。



第九条 会议通知的内容



书面会议通知应当至少包括以下内容：



（一）会议的时间、地点；



（二）拟审议的事项（会议提案）；



（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；



（四）监事表决所必需的会议材料；



（五）监事应当亲自出席会议的要求；



（六）联系人和联系方式；



（七）发出通知的日期。



口头会议通知至少应包括上述第（一）（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。



第十条 会议召开方式



监事会会议应当以现场方式召开。



紧急情况下，或会议召集人（主持人）、提议人认为必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议可以通讯方式召开，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明……
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