公告日期：2017-04-21

恒锋信息科技股份有限公司



股东大会议事规则



第一章总则



第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司股东大会会议，



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章和《恒锋信息科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制订本议事规则。



第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关



规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。



公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。



第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。



第二章 股东大会的召集



第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召



开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。



第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股



东大会：



（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3



时；



（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；



（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；



（四）董事会认为必要时；



（五）监事会提议召开时；



（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。



公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所(以下简称“证券交易所”),说明原因并公告。



第六条 召开股东大会的地点为：公司住所地。



股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。会议召集人认为必要时或有关法律、行政法规强制性规定以及《公司章程》规定的情形发生时，公司应当提供其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。



第七条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：



（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；



（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；



（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。



第八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召



开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。



第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向



董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。



董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召



开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。



董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，



视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。



第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开



临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。



董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召



开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。



董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10 日内未作出反馈的，



单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大



会，并应当以书面形式向监事会……
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