公告日期：2024-04-27

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-036
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

2023年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据相关法 律法规及《公司章程》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法 律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总 经理及其他高级管理人员履行职责情况等进行监督，有效维护了公司及股东的合法 权益。具体工作如下：

一、2023年度监事会会议召开情况

2023年度，监事会共召开6次会议，所有会议的召开均按照程序及规定进行， 所有会议的决议均合法有效。

报告期内，监事会会议召开情况和审议议案列表如下：

会议届次 召开日期 主要议案

第三届监事 1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
会第十七次 2023 年 3 月 10 日 金的议案》

会议 2、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1、《公司 2022 年度监事会工作报告》

2、《公司 2022 年年度报告及其摘要》

3、《公司 2022 年度财务决算报告》

4、《公司 2022 年度利润分配预案》

第三届监事 5、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
会第十八次 2023 年 4 月 25 日 6、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况
会议 专项说明>的议案》

7、《关于续聘公司会计师事务所的议案》

8、《关于确认董事、高级管理人员薪酬及独立董
事津贴的议案》

9、《关于确认监事薪酬的议案》


10、《2023 年第一季度报告》

11、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
案》

2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析
报告的议案》

5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用
第三届监事 可行性分析报告的议案》

会第十九次 2023 年 8 月 17 日 6、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回
会议 报、填补措施及相关主体承诺的议案》

7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》

8、《关于公司未来三……
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