公告日期：2024-04-27

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-045
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了
第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2367 号）核准，公司于 2022年12月30日向不特定对象发行了2,424,357张可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00 元。公司可转换公司债券已于 2023
年 7 月 6 日开始转股，转股期为 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日。2023 年
度，公司共有 1,883 张“恒锋转债”完成转股，合计转为 13,621 股“恒锋信息”股票。因此，公司股份总数由 164,462,984 股增加至 164,476,605 股，公司注册资本由 164,462,984 元增加至 164,476,605 元。

二、《公司章程》修订内容

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定及上述关于变更公司注册资本的情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

本次修订前的原文内容 本次修订后的内容


第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
164,462,984 元 ， 实 收 资 本 为 人 民 币 164,476,605 元 ， 实 收 资 本 为 人 民 币
164,462,984 元。 164,476,605 元。

第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
164,462,984 股，均为普通股。 164,476,605 股，均为普通股。

第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬
事项； 事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会……
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