公告日期：2024-03-13

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-028
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日召开
第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公司自身实际情况，对部分治理制度进行了梳理、修订。

序号 制度名称 类型 是否需要提交股
东大会审议

1 股东大会议事规则 修订 是

2 信息披露管理制度 修订 否

3 募集资金使用管理办法 修订 否

4 关联交易决策制度 修订 是

5 对外担保管理制度 修订 是

6 投资者关系管理制度 修订 否

7 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

8 重大信息内部报告制度 修订 否

9 年报信息披露重大差错责任追 修订 否

究制度

10 董事、监事和高级管理人员薪 修订 是

酬管理制度

上述制度已经第四届董事会第二次会议审议通过。其中第 1、4、5、10 项制度尚需提交公司股东大会审议。《股东大会议事规则》修订对照表详见本公告附
件，本次修订的治理制度全文详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 13 日

附件：

《股东大会议事规则》修订对照表

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为规范恒锋信息科技股份有
合法权益，规范公司股东大会会议， 根据 限公司（以下简称“公司”）行为，保证
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 股东大会依法行使职权，根据《中华人民
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
创业板股票上市规则》、中国证券监督管 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票
1 理委员会《上市公司股东大会规则（2016 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
年修订）》等相关法律、 法规、规章和《恒 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
锋信息科技股份有限公司章程》(以下简称 范运作》《上市公司股东大会规则》等相
《公司章程》)的规 定，制订本议事规则。 关法律、法规、规章和《恒锋信息科技股
份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)
的规定，制订本议事规则。

第五条 有下列情形之一的，公司在事 ……
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