公告日期：2024-03-13

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-025
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知于 2024 年 3 月 8 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于 2024
年 3 月 12 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由董事长魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，结合公司经营需求及财务情况，使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公司自身实际情况，对部分治理制度进行了梳理、修订，具体如下：


1、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及制度全文。

本议案中第 1、4、5、10 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 13 日


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