公告日期：2024-01-13

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-011
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》相关规定，经恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十一次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 14:00 召开公
司 2024年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 1月 30日（星期二）下午 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024年 1 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日上午 09:15—2024
年 1月 30 日下午 15:00 的任意期间。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准：

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；


（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记 日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 1 月 23日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 1 月 23 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国
证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均 有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东可以书面形式 委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园 5号楼会议室
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码实例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

累积投票议案

1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）人

1.01 选举魏晓曦女士为第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举欧霖杰先生为第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举陈朝学先生为第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举罗文文先生为第四届董事会非独立董事 √

2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 选举林健先生为第四届董事会独立董事 √

2.02 选举牛玉贞女士为第四届董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。