公告日期：2017-10-17

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2017-036



杭州长川科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；



2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开情况



杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大



会于2017年10月17日下午14:30在杭州市滨江区江淑路799号3幢杭州长川



科技股份有限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：



（1）现场会议召开时间：2017年10月17日（星期二）下午 14:30；



（2）网络投票时间：2017年10月16日—2017年10月17日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年10月



17日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票



的时间为：2017年10月16日15:00—2017年10月17日15:00的任意时间。



本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵轶先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。



二、会议出席情况



1、股东出席会议的总体情况



出席本次会议的股东及股东代表共计8人，代表公司股份41,632,349.00股，占公司有表决权股份总数的54.63%。



2、股东出席现场会议的情况



出席本次会议的股东及股东代表共计8人，代表公司股份41,632,349.00股，占公司有表决权股份总数的54.63%。



3、网络投票情况



通过网络投票的股东及股东代表共计7人，代表公司有表决权的股份数为14,385,353.00股，占公司有表决权股份总数的18.88%。



4、中小投资者出席会议的总体情况



通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计9人，代表股份8,673,153.00股，占公司有表决权股份总数的11.38%。



5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。



三、会议的审议情况



本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：



一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》, 包括如下子议案:



1.1 本激励计划的目的与原则



总表决结果：同意53,582,472.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。本议案孙峰系关联股东，回避表决。



中小股东投票表决结果：同意13,407,028.00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。本议案孙峰系关联股东，回避表决。



本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。



1.2 本激励计划的管理机构



总表决结果：同意53,582,472.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。本议案孙峰系关联股东，回避表决。



中小股东投票表决结果：同意13,407,028.00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。本议案孙峰系关联股东，回避表决。



本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。



1.3 激励对象的确定依据和范围



总表决结果：同意53,582,472.……
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