公告日期：2024-04-27

华泰联合证券有限责任公司

关于杭州长川科技股份有限公司增加募投项目实施主体、变
更募投项目实施地点的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“本独立财务顾问”、“独立财务顾问”）接受杭州长川科技股份有限公司（以下简称“长川科技”、“公司”或“上市公司”）委托，担任上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对长川科技本次增加募投项目实施主体、变更募投项目实施地点的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235 号），公司向特定对象发行人民币普通
股（A 股）股票 8,415,450 股，共计募集资金 27,670.00 万元，扣除各项发行费用
后实际募集资金净额为 26,644.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕466号）。公司已与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及公司子公司杭州长奕科技有限公司（以下简称“长奕科技”）已与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

募集资金投资项目包括“转塔式分选机开发及产业化项目”、“支付本次交易相关费用”及补充流动资金，募集资金使用规划如下：

单位：万元

序号 项目 拟投入募集资金额

1 转塔式分选机开发及产业化项目 12,335.00

2 支付本次交易相关费用 1,500.00


序号 项目 拟投入募集资金额

3 补充流动资金 13,835.00

合计 27,670.00

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计使用募集配套资金 20,298.51 万元。

单位：万元

序号 项目 拟投入募集资金 截至 2024 年 3
额 月末已投入金额

1 转塔式分选机开发及产业化项目 12,335.00 5,057.85

2 支付本次交易相关费用 1,500.00 1,405.66

3 补充流动资金 13,835.00 13,835.00

合计 27,670.00 20,298.51

三、募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点基本情况

公司募投项目“转塔式分选机开发及产业化项目”的拟通过开发下一代新型转塔式分选机的共性技术，形成 E300 分选机、E400 分选机、热测试分选机、Metal Frame 分选机、LED 分选机等五个新的产品系列，以面向超微小型器件、……
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