公告日期：2024-04-24

杭州长川科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（黄英）

各位股东及股东代表:

本人作为杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2023年度本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、
《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的
独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤
其是中小股东的合法权益，现将2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人黄英，女，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士学历，博士生导师。曾长期在美国高校从事研究和教学工作，曾任浙江大学财务与会计学系系主任。现任浙江大学管理学院教授、会计学和金融学博士生导师,浙江大学资本市
场研究中心主任,2021年5月至今任本公司独立董事。
（二）独立性情况

本人作为公司独立董事对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规
定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。

二、2023年履职情况概况
（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开了7次董事会会议和3次股东大会。本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

应出席次数 实际出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续2次 出席的股东
数 数 未亲自出席 大会次数


会议

7 7 0 0 否 3

本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序。报告期内，本人积极了解掌握公司经营和运作情况，按时出席董事会会议，认真审议会议的各项议案，以专业能力和经验对相关事项进行合理的分析与判断，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内，本人对董事会召开会议审议的各项议案没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。报告期内，本人列席股东大会，认真听取了与会股东提出的意见和建议，并与公司经营管理层进行了充分沟通与交流，履行了独立董事职责。

（二）发表独立意见情况

根据《公司章程》及其他法律、法规和有关的规定，报告期内，本人认真审议董事会各项议案，并对公司下列事项发表了客观、公正的独立意见。

（三）任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会。报告期内，本人作为审计委员会主任委员，在本报告期内，重点对公司各季度定期报告、财务报告，尤其是2023年年度报告的审计工作进行了监督，确保其准确、完整、可靠，并听取了年度工作汇报进行考核，切实履行了委员的责任和义务。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过与会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2023年度，对公司进行了多次实地现场考察，现场工作时间十五日。本人在该年度多次检查了公司财务工作情况，考察了公司生产经营各项具体情况，对回款、库存等重要财务指标进行了检查。同时，本人也定期了解公司生产经营情况和财务状况；亦于平日通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。


本人严格履行独立董事职责，对每一个提交审计委员会、董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自……
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