公告日期：2018-11-09

误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第四届董事会第一次会议于2018年11月9日在公司2018年第五次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达，并于2018年11月9日在深圳市光明新区光明高新区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1号楼8F会议室以现场方式召开。



2、本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由全体董事一致推举马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。



3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。



二、董事会会议审议情况



与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：



1、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举马飞先生为第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。（马飞先生简历详见附件）



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



2、审议并通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；



根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范性法律文件的规定并结合公司第四届董事会成员的相关情况，公司董事会继续下设战略委员会、提



（3）审计委员会：



召集人：张建军（独立董事）委员：赖向东（独立董事）、马飞



（4）薪酬与考核委员会：



召集人：赖向东（独立董事）委员：张建军（独立董事）、马军



各专门委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。（上述专门委员会委员简历见附件）



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



3、审议并通过《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》；

（1）根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会同意，聘任杜劲松先生为公司总经理。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会同意，聘任王燕女士为公司第四届董事会秘书。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（3）经公司总经理、董事杜劲松先生提名，聘任马军先生、邱焕文先生、王燕女士、刘毅先生及石为民先生为公司副总经理，聘任张全洪先生为公司总工程师。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权（聘任每一位高级管理人员的表决均获全票通过）。



（4）经公司总经理、董事杜劲松先生提名，聘任蓝宇红女士为公司财务总监。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止，公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。（上述高级管理人员简历见附件）



会保险、住房公积金、绩效薪酬、年终奖和奖惩等；基本年薪根据所担任岗位的重要程度、该职位在行业中的薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬、年终奖及奖惩等结合公司年度经营业绩，进行综合考核，在上一年度结束后发放或处以罚金；社会保险、住房公积金和福利根据相关法规结合公司实际情况发放。公司高级管理人员绩效奖励和年终奖与公司年度经营业绩及考核而定，具有不确定性，实际支付金额会有浮动。



公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



5、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》；



公司董事会同意聘任马蕾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（马蕾女士简历详见附件）



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



6、审议并通过《关于注销分公司的议案》。



根据公司经营发展需要和分公司的实际情况，为优化资源配置、降低管理成本，提高管理效率和运作效率，拟注销沙井分公司。董事会同意授权公司经营层负责办理沙井分公司注销的相关工作事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等），授权期限至本次注销事宜全部办理完毕止。



本次注销分公司，不会对公司整体业务发展产生影响，不会导致公司合并财务报……
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